Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод Протей»

Полное наименование: Акционерное общество «Завод Протей»

Место нахождения: РФ, 249191, Калужская область, Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д.18

Акционерное общество «Завод протей» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров, которое состоится 24 июня 2025 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.Москва, п.Московский, Киевское шоссе 22 км., домовладение 4, строение 5, этаж 1, блок Е, конференц-зал гостиницы “Sunflower” в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

          Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 мая 2025 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

2. Об избрание Совета директоров Общества.

3. О назначении аудиторской организации Общества.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с 02 июня 2025 года по 23 июня 2025 года по адресу: Обособленное подразделение г. Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22 км., домовладение 4, строение 5, этаж 8, блок Е, офис 801, с 10.00 до 16.00;

- 24 июня 2024 года на заседании по адресу: г.Москва, п.Московский, Киевское шоссе 22 км., домовладение 4, строение 5, этаж 1, блок Е, конференц-зал гостиницы “Sunflower”.

           Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров начинается 24 июня 2025года в 10 часов 30 минут и производится по адресу места проведения общего собрания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества (Центральный филиал АО “Новый регистратор”, 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, тел. +7 (495) 760-30-05).

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров, осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Контактная информация АО «Завод Протей»:

Телефон: 8 800 301 37 74

Совет директоров АО «Завод Протей»