Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Завод протей» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 23 июня 2023 года в 13 часов 00 минут по адресу: г.Москва, п.Московский, Киевское шоссе 22 -ой км., домовладение 4, стр.5, эт.1 блок Е, конференц-зал гостиницы “Sunflower”. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 30 мая 2023 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Избрание членов Совета директоров АО.

3. О назначении аудиторской организации Общества.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

5. О последующем одобрении крупных сделок по заключению Договора №400F00D0Y-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.12.2022 г., Договора №400F00D0Y-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.12.2022 г., Генерального соглашения №400F00F5N об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 03.02.2023 и Договора №400F00F5N-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.02.2023.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с 30 мая 2023 года по 22 июня 2023 года по адресу Обособленное подразделение г. Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22 -ой км., домовладение 4, стр.5, этаж 8, блок Е, офис 801., с 10.00 до 16.00;

- 23 июня 2023 года на Собрании по адресу: г.Москва, п.Московский, Киевское шоссе 22 -ой км., домовладение 4, стр.5, эт.1 блок Е, конференц-зал гостиницы “Sunflower”;

Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 23 июня 2023 года в 12 часов 30 минут и производится по адресу места проведения общего собрания.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.