Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Завод Протей» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22 -ой км, домовладение 4, стр.5, эт. 1 блок Е, конференц-зал гостиницы “Sunflower”. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 03 июня 2024 года.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

2. Об избрание Совета директоров Общества.

3. О назначении аудиторской организации Общества.

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с 03 июня 2024 года по 27 июня 2024 года по адресу Обособленное подразделение г. Москва, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22 -ой км., домовладение 4, стр.5, этаж 8, блок Е, офис 801.,  с 10.00 до 16.00;

- 28 июня 2024 года на Собрании по адресу: г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22 -ой км, домовладение 4, стр.5, эт. 1 блок Е, конференц-зал гостиницы “Sunflower”;

Совет директоров Общества рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается 28 июня 2024 года в 8 часов 30 минут и производится по адресу места проведения общего собрания.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.